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涉嫌非法吸收公众存款罪
非法吸收公众存款
和合理融资的区别
答:
在司法实践中,对于
非法吸收公众存款罪
争议最大的是如何将本罪行为与合法的民间借贷相区别。引发该问题争议的是1999年最高人民法院《 关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》 (以下简称《 批复》 )中的规定,在该《 批复》中指出,“公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷,只要双方当事...
非法
集资客户起诉业务员
答:
法律分析:如果存在担保协议,可以起诉,这可能
涉嫌非法吸收公众存款罪
。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百零八条 起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼...
非法吸收公众存款
业务员退缴提成最后会怎么处理
答:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第三项规定,“个人
非法吸收
或者变相
吸收公众存款
,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上。不能确定借款时间的借贷相关金额不被计入该罪认定的总金额;借款人数相对较少,借款对象范围较小且相对特定,所借款项大部分为...
天津祥云理财怎么处理了
答:
天津祥云理财老总自首,人民检察院以津宝检公诉刑诉〔2019〕294号起诉书指控被告人李忠犯
非法吸收公众存款罪
,于2019年5月15日向本院提起公诉,并提出量刑建议,后于2020年11月10日以津宝检公诉刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书对指控事实予以变更,并调整量刑建议。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本...
经济金融犯罪的罪名
答:
金融犯罪有如下38种罪名:1、伪造货币罪;出售、购买、运输假币罪;金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪;持有、使用假币罪;变造货币罪;擅自设立金融机构罪;伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪;高利转贷罪;2、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪;
非法吸收公众存款罪
;伪造、变造金融票证...
以色谋权的80后女干部落网,她究竟做了哪些违法的事?
答:
对于这名女干部还
非法吸收公众存款
,同样她也故意隐瞒在犯罪期间所得到的利益。被抓捕调查之后,在反腐高压态势情况下,依然遏制不住他搞权权交易,搞以权谋私,以色谋权的心,对于这样的人,确实应该要严肃查处。同样的反腐本来就是每时每刻都在路上,以封圈那些身为公职人员的人,不要贪污腐败,...
金赛银出事了,平安金赛银事件是怎么回事
答:
还有投资者设法寻找金赛银公司相关负责人解决问题。据了解,这些投资者购买金赛银私募产品之后无法兑付,而平安银行为金赛银相关产品的托管行。根据监管部门的行政监管措施决定书内容,金赛银存在向不合格投资者募集资金等多项违规问题。随后,深圳公安局罗湖分局已对金赛银
涉嫌非法吸收公众存款罪
,立案进行侦查。
非法
集资的业务员有法律责任吗
答:
非法集资是一种犯罪行为,我国法律规定实施了非法集资的行为将会受到法律的处罚。【法律依据】:《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【
非法吸收公众存款罪
】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十...
非法吸收公众存款
的借款合同有效吗
答:
2011年11月10日,最高人民法院发布了吴国军因与陈晓富、王克祥、德清县中建房地产开发有限公司的民间借贷、担保合同纠纷的案例,其裁判摘要为:“民间借贷
涉嫌
或构成
非法吸收公众存款罪
,合同一方当事人可能被追究刑事责任的,并不当然影响民间借贷合同以及相对应的担保合同的效力。” 该案判决认为:“本案...
黄金佳肖雪最新情况
答:
已
涉嫌非法吸收公众存款罪
。按照公安部统一部署,各相关地区的公安机关对黄金佳在当地分公司或负责人涉嫌非法集资行为进行立案查处,并全力追缴涉案财物。各地公安机关追究缴的涉案财特将依法统一处置。公安机关呼吁投资群众遵循合法途径维护合法权益,到投资行为发生地经侦部门进行拖案登记。
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