55问答网
所有问题
当前搜索:
合规要求
请问去农商行存款35000元工作人员让在缴纳税务清单上签字是
答:
1、确认信息准确性:签字确认客户提供的信息与银行记录一致,于避免错误或不准确的税务申报。2、
合规要求
:银行确保客户在缴纳税款时进行相应的确认,并记录下来以便备案或核查。3、防止洗钱和欺诈行为:签字可帮助银行更好地防范洗钱和欺诈等非法活动,提高金融系统的安全性和合规性。
微信账号解封需要本人人脸识别吗
答:
回答:微信账号解封需要本人人脸识别。你的微信被限制了,申请解封需要进行人脸识别,人脸识别是不需要身份证的,微信你以前进行了身份认证的话就不需要在使用身份证了,为了你的财产安全就需要进行人脸识别。
内控
合规
检查工作流程四大阶段
答:
抓好精品审计项目工作。抓好《检查发现问题汇编》。抓好反洗钱工作。抓好信息反映工作。例如:抓好精品审计项目工作:根据省行“关于印发《中国工商银行山东省分行精品审计项目评选试行办法》的通知”
要求
。认真做好
合规
检查、内控评价、常规审计及非现场审计等检查工作,进一步提高检查效果、质量和工作水平,促进...
高级
合规
师
答:
高级
合规
师是从事企业合规建设、管理和监督工作,使企业及企业内部成员行为符合法律法规、监管
要求
、行业规定和道德规范的人员。因不合规行为而遭受处罚的企业,不仅会受到经济损失、声誉损失,甚至有可能阻碍企业的发展、危及企业的生存。因此,企业应当将合规管理重视起来,并注意配备相应的企业合规人才,即...
央企将设立首席
合规
官终南山在哪里?
答:
首席执行官、首席品牌官、首席运营官、首席技术官……在许多大企业,这些职位已是常见设置。10月1日起,中国中央企业设立一个新的首席官——首席
合规
官。这一
要求
,源自国务院国有资产监督管理委员会8月23日正式印发的《中央企业合规管理办法》(文中简称《办法》),这也是国务院国资委成立以来第一个...
花呗不能分期是什么原因
答:
需要在支付宝上面上传自己的身份证并且经过实名认证以后才可以使用上面的一些功能,如果上传的身份证有效期过期了,那么根据
合规
的
要求
,花呗会暂时对进行一些限制,需要及时更新自己的身份信息。5、系统在升级更新。这种情况也是存在的,为了更好地服务,支付宝可能会对系统进行更新,在更新的时候支付宝上面...
银行经理为什么让我开炒股账户?
答:
激励措施:银行经理可能会为完成开户任务而要求客户开设股票账户。如果银行有开户任务,银行经理可能会向客户提供红包等激励措施,以便鼓励客户开设股票账户。
合规要求
:银行经理可能会遵守证监会和银保监局的合规要求,要求客户开设股票账户以遵守相关规定。如果银行经理要求客户开设股票账户,他们可能会遵守这些...
涂装车间喷漆间后机房存在防爆电器和非防爆电器
合规
吗?有没有具体法规...
答:
喷漆车间的开关必须用防爆的电器开关,《江苏安全生产》 2011年第11期 34-34页,共1页
什么是TSCA认证,什么产品需要提供TSCA声明认证哪里可以做?
答:
深入解析:TSCA认证的全貌及产品
合规要求
近期,美国海关对一批批输美的商品实施了严格的进口检查,以确保它们符合TSCA(有毒物质控制法案)的要求。这一法规不仅关乎企业的清关流程,更是对全球供应链中化学品安全的严格把关。了解TSCA,是确保产品顺利进入美国市场不可或缺的一步。下面我们将逐一探讨TSCA...
法务咨询公司注册有啥条件限制吗
答:
专业资质:有些地区可能要求公司的核心成员具有法律专业背景或相关专业资质,如律师资格证书。行业背景:注册法务咨询公司可能需要提供相关从业经验或行业背景的证明,以确保公司能够提供专业的法律咨询服务。
合规要求
:法务咨询公司需要遵守当地法律法规和行业规定,包括但不限于法律服务行业的相关规定。注册资金:...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜