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反有组织犯罪立法
反洗钱大额交易标准
答:
应当至少保存五年。破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。5、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
法律
依据《反洗钱法》第二条,本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的
组织犯罪
、恐怖活动犯罪、...
洗钱是经济
犯罪
还是刑事犯罪
答:
一、刑事
犯罪
的类型:犯罪类型是刑法学和犯罪学研究中对各种犯罪的分类。根据不同的目的和需要而有所不同。1、根据犯罪所侵犯的客体可分为财产犯罪(经济犯罪)、性犯罪,职务犯罪等;2、根据犯罪的行为方式可分为暴力犯罪、非暴力犯罪;3、根据犯罪者的
组织
状况可分为集团犯罪、团伙犯罪、一般共同犯罪...
犯罪
心理学
答:
性别、年龄和组织犯罪的特性 性别、年龄和组织结构对犯罪的特征和动机各有其独特性。青少年犯罪往往具有冲动性和团伙性,而
有组织犯罪
则表现出反社会性、内聚力和传染性心理特性。犯罪心理学是揭示犯罪本质的钥匙,它结合多种理论和实证研究,为我们理解犯罪行为提供了深刻洞察。通过深入剖析,我们有望预防和...
犯罪
嫌疑人偷越国境罪要判刑吗?
答:
相关
法律
依据:根据《中华人民共和国刑法》第三百二十二条,违反国(边)境管理法规,偷越国(边)境,情节严重的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;为参加恐怖活动
组织
、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动,偷越国(边)境的,处一年以上三年以下有期徒刑,并处罚金。二、偷越国境罪情节严重的情形...
选举法中对
组织
贿赂的处理办法
视频时间 01:05
职务
犯罪
政治因素
答:
主动投案人还涉嫌其他机关管辖的违法
犯罪
的可以协调有关机关对其采取强制措施。【
法律
依据】:《中国共产党纪律处分条例》第二十七条 党
组织
在纪律审查中发现党员有贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊、浪费国家资财等违反法律涉嫌犯罪行为的,应当给予撤销党内职务、留党察看或者开除...
拘留后又被反票被收容教育1-6个月
答:
一、收容教育的法律性质。收容教育与收容教养、劳动教养并列,因此有近似的地方而又有所区别。收容教养制度是根据《中华人民共和国刑法》第17条以及《中华人民共和国预防未成年人
犯罪法
》第38条“未成年人因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令他的父母或其他监护人严加管教,必要的时候,也可以由政府依法收容教养”而设立...
行为犯的种类有哪些
罪名
?
答:
武装叛乱、暴乱罪,颠覆国家政权罪,投敌叛变罪,间谍罪等也属于这种行为犯。其次,有些行为犯的既遂有赖于他人行为的实行;否则不能成立
犯罪
既遂。主要有:(1)煽动型行为的犯罪, 如煽动分裂国家罪,煽动颠覆国家政权罪,煽动暴力抗拒
法律
实施罪;(2)
组织
、领导、参加型行为的犯罪,如组织、领导、参加...
哪些国家对无
犯罪
记录证明不要求
答:
法律
分析:1、个人自传(1)从小学到大学及参加工作的简历(时间要具体)。(2)本人学习或工作期间所获表彰情况。(3)个人的成长经历及个人有哪些优点、特长等。(4)家庭主要成员及主要社会关系的姓名、准确出生时间、工作单位或住址(所属村、社区、街道名称)、政治面貌,主要包括父母亲、配偶、爷爷奶奶、兄弟...
联合国如何打击金融
犯罪
答:
4月15日,第10届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会的高级别会议通过了将提交联合国千年大会审议的《关于犯罪与司法:迎接21世纪挑战的维也纳宣言》,强调为迎接新世纪的挑战,联合国各成员国应加强刑事司法系统方面的国际合作,打击跨国犯罪。贸易、金融和通信结构的变化为跨越国界
有组织犯罪
活动提供了便利。国际...
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