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单位违法发放贷款罪司法解释
违法发放贷款
造成直接经济损失
答:
要允许金融机构或违法发放贷款人运用各种合法手段收回贷款。按照立法法的有关规定,对于
违法发放贷款罪
中的“损失”在刑事法律尚未作出规定之时,应当直接适用部门规章的规定。考虑到刑事
司法解释
已存在对类似的渎职犯罪中“损失”的确定方法,在具体确定违法发放贷款罪中的“损失”时,可以参照相关规定,比如...
职业
放贷罪
追溯到哪一年
答:
恶以及其他
违法犯罪
活动,2019年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、
司法
部《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第1条第1款规定,违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象
发放贷款
,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第225条第4项的规定,以非法经营罪定罪...
高利转贷
罪
最新
司法解释
答:
对金融机构负责人的行为视具体情形认定为
违法发放贷款罪
或者其他犯罪)。2、本罪中的金融机构包括银行及其他金融机构,其所有制性质没有限制信贷资金是金融机构作为
贷款发放
的资金,包括担保贷款资金与信用贷款资金。高利转贷他人,是指从金融机构套取信贷资金后,再以更高的利率借贷给他人(包括其他
单位
)...
高利转贷
罪
最新
司法解释
答:
信贷资金是金融机构作为
贷款发放
的资金,包括担保贷款资金与信用贷款资金。高利转贷他人,是指从金融机构套取信贷资金后,再以更高的利率借贷给他人(包括其他
单位
)。“高利”不限于高利贷,而是高于金融机构同期贷款利率。实施高利转贷行为
违法
所得数额较大的,才以
犯罪
论处。根据立案标准,具有下列情形...
高利转贷
罪
最新
司法解释
答:
由于相关法规禁止套取贷款转贷牟利,所以,行为主体一般会以虚假的贷款理由或者贷款条件向金融机构申请贷款。但是,这并不意味着本罪行为必须具有欺骗性质。在行为人与金融机构负责人通谋,金融机构负责人知道真相仍然发放贷款时,转贷行为依然成立本罪(对金融机构负责人的行为视具体情形认定为
违法发放贷款罪
或者...
高利转贷
罪
最新
司法解释
答:
由于相关法规禁止套取贷款转贷牟利,所以,行为主体一般会以虚假的贷款理由或者贷款条件向金融机构申请贷款。但是,这并不意味着本罪行为必须具有欺骗性质。在行为人与金融机构负责人通谋,金融机构负责人知道真相仍然发放贷款时,转贷行为依然成立本罪(对金融机构负责人的行为视具体情形认定为
违法发放贷款罪
或者...
高利转贷
罪
最新
司法解释
答:
由于相关法规禁止套取贷款转贷牟利,所以,行为主体一般会以虚假的贷款理由或者贷款条件向金融机构申请贷款。但是,这并不意味着本罪行为必须具有欺骗性质。在行为人与金融机构负责人通谋,金融机构负责人知道真相仍然发放贷款时,转贷行为依然成立本罪(对金融机构负责人的行为视具体情形认定为
违法发放贷款罪
或者...
高利转贷
罪
最新
司法解释
答:
由于相关法规禁止套取贷款转贷牟利,所以,行为主体一般会以虚假的贷款理由或者贷款条件向金融机构申请贷款。但是,这并不意味着本罪行为必须具有欺骗性质。在行为人与金融机构负责人通谋,金融机构负责人知道真相仍然发放贷款时,转贷行为依然成立本罪(对金融机构负责人的行为视具体情形认定为
违法发放贷款罪
或者...
非法监禁
罪司法解释
答:
非法拘禁的
司法解释
规定,如果具有非法拘禁的持续时间超过24小时;3次以上非法拘禁他人;一次非法拘禁3人以上;或者捆绑、殴打被拘禁人等情形的,构成非法拘禁
罪
。 法律客观: 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二) 第七十一条 〔非法经营案(刑法第二百二十五条)〕违反国家规定,进行非法...
骗取
贷款罪
的数额标准
答:
以此在现有
司法解释
下,
违法发放贷款罪
“重大损失(数额巨大)”的认定标准为:贷款数额在100万元以上的,或者造成直接经济损失数额在20万元以上的;相应地,其“特别重大损失(数额特别巨大)”的认定标准则推断上升为:贷款数额在500万元以上的,或者造成直接额经济损失数额在100万元以上的。至于
单位犯罪
的数额标准,可按个人实施...
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