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中国银保监会现场检查办法
中国
反洗钱体系建立意义
答:
金融机构卷入洗钱活动,不仅严重损害金融机构的声誉,而且会带来巨大的法律和运营风险。因此,做好反洗钱工作对维护金融机构声誉,防范金融风险,维护金融体系的稳定,具有重要的现实意义。
银行
业的职责银行和其他金融机构有可能非自愿地被用来转移或者存储由犯罪活动所产生的资金。如果犯罪分子与银行发生联系,...
中国
人民
银行
反洗钱监管的方式
答:
中国
人民
银行
反洗钱监管的方式有
现场检查
、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。《
中华人民共和国
反洗钱法》颁布实施以来,中国人民银行不断推行风险为本反洗钱监管
方法
,逐步形成以法人机构为重点、以风险为导向、以洗钱防范为目标的反洗钱监督管理工作框架,综合采取现场检查、风险评估、考核评级、...
投诉网贷打12378
答:
(三)向有关行政部门投诉;(四)根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;(五)向人民法院提起诉讼。《
中国银保监会
信访工作
办法
》第五条规定:银保监会及其派出机构信访工作坚持属地管理、分级负责,谁主管、谁负责,依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则。
商业
银行
代理保险业务有什么管理
办法
答:
同时,对佣金结算和保险业务台帐进行相应的规定。明确相应的经营管理制度和要求第四部分业务退出方面:对商业银行代理保险业务的业务退出相关政策进行规定。第五部分 监督管理方面:
中国银保监会
及其派出机构依法对商业银行代理保险业务制定相关的规章和审慎经营规则,进行
现场检查
和非现场监管。第六部分 附则部分...
怎么向
银保监
投诉
答:
投诉人应清楚的是
银保监会
无权裁定投诉是否合理或命令银行满足投诉人要求 ,尤其是不能指令银行向投诉人作出赔偿。法律依据:《
中华人民共和国中国
人民银行法》第九条 国务院建立金融监督管理协调机制,具体
办法
由国务院规定。第三十一条 中国人民银行依法监测金融市场的运行情况,对金融市场实施宏观调控,促进...
中国保监会
投诉热线
答:
7、负责统一编制全国银行业和保险业监管数据报表,按照国家有关规定予以发布,履行金融业综合统计相关工作职责。8、建立银行业和保险业风险监控、评价和预警体系,跟踪分析、监测、预测银行业和保险业运行状况。【法律依据】《
中国银保监会
行政处罚
办法
》第五条 银保监会及其派出机构实行立案调查、...
到底什么是
银保监会
?
答:
银保监会
全称
中国银行
保险监督管理委员会,是国务院直属事业单位,其主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业,维护银行业和保险业合法、稳健运行,防范和化解金融风险,保护金融消费者合法权益,维护金融稳定。中国银行保险监督管理委员会是国务院直属事业单位,为正部级。 为深化金融监管体制改革,解决现行体制存在的监管...
举报华夏保险公司员工职务侵占贪污受贿,具体找哪个部门?反映给公司公 ...
答:
中国银行保险监督管理委员会(简称:
中国银保监会
或银保监会)成立于2018年,是国务院直属事业单位,其主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业,维护银行业和保险业合法、稳健运行,防范和化解金融风险,保护金融消费者合法权益,维护金融稳定。 [1-2] 中国银行保险监督管理委员会是国务院直属事业单位,为正部级。 [...
保监会
官方网站网址是什么?
答:
拟订保险企业和保险监管财务会计管理实施
办法
;建立保险公司偿付能力监管指标体系;编制
保监会
系统的年度财务预决算;审核机关、派出机构的财务预决算及收支活动并实施监督
检查
;审核会机关各部门业务规章中的有关财务规定。负责机关财务管理。 4、财产保险监管部。 承办对财产保险公司的监管工作。拟订监管规章制度和财产保险精算...
2010年国际监管法规和
中国
发布的新监管
办法
?
答:
2010年12月16日,巴塞尔委员会发布了《第三版巴塞尔协议》(Basel III),并要求各成员经济体两年内完成相应监管法规的制定和修订工作,2013年1月1日开始实施新监管标准,2019年1月1日前全面达标。《第三版巴塞尔协议》确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式,大幅度提高了商业
银行
资本监管要求,建立全球一致的...
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