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领导授意套现经办人怎么处罚
公司给员工办的信用卡,然后公司
套现
用来融资经营,这样做违法吗,有啥...
答:
第三十九条 信用卡遗失或被盗,持卡人应立即持本人身份证或其他有效证明,就近向发卡银行或代办银行申请挂失,并按规定提供有关情况,办理挂失手续。 第四十条 持卡人申请挂失后,找回信用卡的,可申请撤销挂失止付。 参考资料来源:百度百科-中华人民共和国民法通则 在公司上班,老板帮我办了信用卡,这卡我都没见过,被老...
套现
被查到会
怎么处罚
答:
套现
被查涉嫌非法经营罪。情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。信用卡套现的
处罚
标准是什么?1、恶意透支或非法经营,且套现数额在1万元至10万元的。可被认定为满足刑法...
别人想用我的POS机
套现
2万违法吗?我要承担什么责任?
答:
第六十六条 持卡人违反本办法规定套取现金的,对其按套取现金数额的30%至50%处以
罚款
。 第六十七条 持卡人违反本办法规定,出租或转借信用卡及其帐户的,除责令其纠正外,对其按帐户出租、转借发生的金额处以5%但不低于1千元罚款,并没收其非法所得。 第六十八条 持卡人恶意透支的,依法追究其刑事责任。 参考资料来源...
套取现金该
怎么处罚
答:
套现
违法,处理方式如下:1、违端机具等方法,以虚构交向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪
处罚
;2、扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;3、情节特别严重的,处五年以上,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。【...
团伙利用收款码非法
套现
近百亿元,非法套现会被
如何处罚
?
答:
首先根据《中华人民共和国刑法》条例规定,对于
套现
金额巨大的,应该处5-50万元以下罚金或者没收财产;其次是处十年以上的有期徒刑或者无期徒刑;再者是需要对提供套现支付设备的支付机构追究相应的刑事责任。笔者认为主要可以从以下三个方面去分析非法套现具体会被
如何处罚
。一、由于套现涉案的金额较大,需要...
...二维码
套现
百亿元大案,涉案人员将受到
怎样
的
惩罚
??
答:
涉案人员会根据涉案金额判决相应的
处罚
和刑期。二维码
套现
不正当利益,是怎么获得的?这是利用信用卡商家的低利率和相应的返利活动来帮助他人收款。因为看了商家的这个服务会有折扣,可能你收钱的时候不需要花那个服务费,但是有人没有这个资格打不开,然后他通过你的二维码扫描,然后你向他收取高额的服务费...
我帮别人
套现
10万,我收取了5000的手续费会判刑吗?
答:
套现
属于消费,只是刷卡消费后,不是拿商品,而是商户给你同等金额的现金,有免利息的时间。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条 持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当...
帮别人
套现
了2万犯罪严重吗?
答:
1、帮别人
套现
了2万若是犯罪是比较严重的将有被法院量刑的可能。根据《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据《刑法》第二百二十五条的...
别人利用我办理了pos机刷卡
套现
金额在20万以内违法吗
答:
法律分析:
套现
就是违法行为。 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪
处罚
。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为...
银行如果怀疑持卡人非法
套现
,会
怎么
处理
答:
《解释》还规定:“违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑罚第二百二十五条的规定,以非法经营罪
处罚
。”信用卡
套现
本质特征就是通过欺骗方式将信用卡内的授信额度直接转化为现金套取出来。由于套现资金...
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