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金融机构大额交易说法正确
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,
大额交易
都应当报告,是否
正确
?
答:
大额交易中,《
金融机构大额交易
和可疑交易报告管理办法》规定了九类可以免予报告的大额交易。因此,题干
说法
太绝对。
以下
大额交易
的
说法正确
的是:
答:
以下大额交易的说法正确的是:
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
;(正确答案)客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告;(正确答案)客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。(正确答案)金融机构同业...
关于
大额交易
报告的描述
正确
的是
答:
关于
大额交易
报告的描述
正确
的是:1、客户通过在境内
金融机构
开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告2、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告3、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告扩展资料...
下列关于
大额交易
报告
机构
的
说法
,
正确
的选项是:()
答:
下列关于
大额交易
报告机构的
说法
,
正确
的选项是:()A.金融租赁公司与客户进行
金融交易
并通过银行账户划转款项的,由银行机构和金融公司分别按照本办法规定提交大额交易报告。B.客户通过在境内
金融机构
开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。(正确答案)C.客户通过境...
按照《
金融机构大额交易
和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额...
答:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,
金融机构在黄金交易所进行的黄 金交易属于免于报告的交易
,B选项说法错误。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或 者外币等值20万美元以上的转账为大额交易,C选项说法错误。根据规定,交易一方为个人、单笔或者当日累 计等值l万美元...
按照《
金融机构大额交易
和可疑交易管理办法》规定,以下哪些
说法
是
正确
...
答:
交易网站去交易就属于正规的管理,自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,
金融机构
应当报告可疑,这句话是
正确
的。金融机构应当履行
大额交易
和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。金融机构应当通过其总部或者总部指定的一...
按照
金融机构大额
和可疑
交易
报告管理办法规定 以下哪些
说法
是
正确
的
答:
金融机构大额交易
和可疑交易报告管理办法由中国人 是中国人民银行颁布的规章,对于规章,立法法没有规定负责解释的部门,但规定在出现不一致时的裁决权,具体规定如下. 第八十六条地方性法规、规章之间不一致时,由有关机关依照下列规定的权限作出裁决: (一)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别 ...
根据我国《
金融机构大额交易
和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于...
答:
《
金融机构大额交易
和可疑交易报告管理办法》第九条规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;②法人、其他组织和个体工商户银行...
下列哪笔交易属于
金融机构大额交易
报告范围。()
答:
下列哪笔交易属于
金融机构大额交易
报告范围。()甲银行向乙银行拆借2000万人民币 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万人民币(
正确
答案)某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转化为英镑 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
根据《
金融机构大额交易
和可以交易报告管理办法》的规定,下列属于大额...
答:
【答案】:B,E 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账属于
大额交易
。
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以下说法正确的是为了保护金融机构
金融机构特定非金融机构
金融机构保密义务说法正确的是
按照金融机构大额交易和可疑
金融机构大额交易单什么样的
金融机构大额交易频繁是指
金融机构将大额交易和
按照巜金融机构大额交易
金融机构大额交易报告范围