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违法发放贷款罪真实案例分析
观案|自己
贷款
自己审批信贷员将银行400万银行资金转入自身腰包_百度...
答:
公诉机关认为,被告人王某作为金融机构工作人员,违反国家规定向关系人发放贷款,造成特别重大损失,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第二款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以
违法发放贷款罪
追究其刑事责任。最终支持公诉机关指控,判决被告人王某犯违法发放贷款罪,判处四...
冲贷
违法发放贷款
判例
答:
河南省焦作市山阳区人民检察院诉被告人梁某、杨某、张某骗取贷款罪、被告人赵某、王某
违法发放贷款罪
一案于2011年5月12日,以焦山检刑诉(2011)38号起诉书向河南省焦作市山阳区人民法院提起公诉。焦作市山阳区人民法院经审理查明,2007年10月份,被告人梁某、杨某伙同张某(另案处理)预谋骗取焦作市某...
矿山抵押从银行
贷款
行骗
案例
答:
维持贵阳市中级人民对本案刑事判决的第一、第二项,即上诉人(原审被告人)耿某犯
贷款罪
,判处十五年,五年,并处没收财产人民币5万元;继续追缴耿某尚欠的赃款人民币349000元。二、银行和贷款人合谋隐瞒欺骗担保人的
案例
,2021年是按旧担保法还是依据《民法典》?刑事案件这俩都不用;民事案件,2021年...
银行董事长
违法放贷
近69亿受贿1300多万获刑16年吗?
答:
鉴于刘忠绝大部分受贿系未遂,积极退赃,涉案赃款赃物已全部追缴,具有法定和酌定从轻处罚情节等,法庭遂依法作出判决:对刘忠以受贿罪判处有期徒刑11年,并处罚金100万元;以
违法发放贷款罪
判处有期徒刑10年,并处罚金10万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑16年,并处罚金110万元。对受贿款物依法没收,上缴...
百万级罚单!
贷
前调查不尽职某分行被罚300万元
答:
日前,银保监会官网披露的一则行政处罚公开现象表显示,因贷前调查不尽职、贷款资金被挪用行为
违法违规
,某分行被罚款300万元。 在整个
放贷
过程中,货前调查是信贷管理的一个重要程序和环节,是
贷款发放
的基石,对贷款决策影响重大。贷前调查是拓展客户发贷款的第一道关,是防范风险,减少坏账的重要前提,其调查的直实性和...
案例分析
:地产开发公司为了获取建设资金,采用虚假售房的方法,令其单...
答:
回答:为融资以该房屋与单位职工签订虚假买卖合同,并借用单位职工的名义办理银行按揭
贷款
,单位职工作为买卖合同的买房人和借款合同的借款人,既未实际取得房屋亦未取得所借款项,买卖合同、借款合同系以合法形式掩盖非法目的,应为无效。主合同无效,其从合同亦无效。 在银行对开发商和借款人串通“假按揭”毫不知...
村镇银行黄了
贷款
怎么办
答:
笔者将根据过往代理的某商业银行行长、某农村信用社客户经理等多起违法发放贷款案件,结合检索司法裁判
案例
,提炼裁判要点,对
违法发放贷款罪
进行法律实务
分析
,以期为金融从业人员提供风险防范的建设性意见,为违法发放贷款罪的辩护提供一些思路。1.《刑法》第一百八十六条:银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,...
金融
犯罪案例
研析的目录
答:
案例一:周某违法发放贷款案——
违法发放贷款罪
主观方面的认定案例二:古某违法发放贷款案——违法发放贷款罪与挪用公款罪、玩忽职守罪的界限等案例三:钱某违法发放贷款案一违法发放贷款罪中“违反国家规定”的认定等第五节 吸收客户资金不入账
罪案例
一:马某吸收客户资金不入账案——吸收客户资金不入账罪与非法吸收...
恒丰银行原董事长涉案11.8亿,将面临什么处罚?
答:
恒丰银行原董事长被判处无期徒刑。他作为国企的老总,本该拥有富足稳定的退休生活,但是最终的结果却是锒铛入狱,这是多么令人唏嘘的事情呀。为何这样优秀的人才会沦落到如今的地步,这不仅仅值得我们所深思,更值得我们所警惕。他作为恒丰银行的原董事长,不仅仅深受党的信任,也深受百姓的信任与支持,因此...
银行
贷款
融资
案例
答:
案例
2——表兄弟合谋骗贷银行60万元 【主要问题】员工道德风险、内外勾结 2015年2月,郓城某银行负责人到郓城县公安局经侦大队报案称,其下属分行负责人徐某某放贷60余万元至今未收回,涉嫌
违规
放贷,请求查处。经侦大队接报案后迅速成立专案组展开调查,发现徐某某利用工作职务便利,利用手中审批
发放贷款
权利,与其表弟李某某...
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