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炒股挣了几百万银行查
请问,如果一个人用10万,
炒股赚
到
100万
,这种人的帐户会被调查,监控吗...
答:
数额不大,应该不会被调查以及监控
。只要不触碰红线、或者没有被发现有内幕交易等,都不会被监控。 被调查、监控的账户一般都是被发现有巨大金额涨幅,或者被人举报,证监会发现账户存在异常,就会对账户实行监控,因此,各位股友在炒股时,应该严格遵守证监会的规定,在合法的范围内进行操作。
炒股
流水频繁
银行
会查么
答:
会查
。炒股流水属于个人用户,个人账户频繁交易或大额交易,会被银行列入重点监控对象,排除是否有不正规的交易、是否存在洗钱的可能。
炒股
异常会
查银行
流水吗
答:
会,
炒股
的金钱流水量是非常大的,这种情况会被
银行
鉴定为洗钱行为,也就是会出现异常行为的情况。
如果帮别人
炒股
盈利了,人家给我钱
银行
会查吗?
答:
不会查的
。首先,这种操作肯定是违法的。就像非法集资,集资诈骗,非法吸收公共存款,非法经营,不管你是否获利,你都是违法的。但是,这些违法行为是不会被有关部门主动查处的。也就是民不告,官不究。你如果炒股一直盈利,就是你好我好大家好,不与他人在这个问题上产生纠纷,没人起诉你,你就没事。
股票
期货市场
赚了
一千万存
银行
会被查吗?
答:
股票期货市场赚了一千万存银行不会被查
。根据查询相关信息显示,根据中国法律,个人合法的股票期货交易所得是可以合法转入个人银行账户的。只要是通过合法途径获得的财产,合法存入银行不会受到任何问题。
炒股赚
1000万国家会不会查你
答:
炒股赚1000万国家不会查你。
炒股赚几
千万的钱只要投资人是依法依规的收益,国家一般都是不会管制的,股市的投资人这么多,假如监管没有出现异常,就不会去查的,只有投资者的行为出现异常了,国家才会监管。炒股赚1000万国家会不会查你
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是否有对敲行为的方法 1、从每笔交易量来看,单笔交易数较大...
500
万炒股
会监控吗
答:
实际上如果有大额资金流动的话,主力是会进行自动监控的,但是如果自己买卖的金额跟上市公司的市值相比并不多的话,那么通常情况下是不会被监控到的。比如500万的资金和百亿的市值来说,它所占的份额极低,不管是怎样的买卖,都影响不了当时股价的变化,也根本就构不成操纵的可能。但是如果自己的某些...
银行
贷款
炒股
被银监会查出来第一时间是通知本人吗
答:
[平安
银行
我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ 贷款
炒股
多久会查出来贷款资金用来投资是会被银行发现的,因为在申请贷款的时候会要求申请人提供详细的资金用途计划,而款项发放之后,银行会实时监控贷款资金的去向,一旦存疑,会要求借款人提供消费凭证,若是不能提供对应的消费凭证,就会被银...
个人
炒股银行
卡50万转入证券公司会被监控吗
答:
个人
炒股银行
卡50万转入证券公司是会被监控的!目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控,并履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。以下3种情况,都会被重点监管!法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额
100万元
以上的单笔转账支付;金额20万元以上...
我在家
炒股
把券商里的钱转入
了银行
,现在想
查银行
卡里的钱怎么查...
答:
可以打电话查的,打银行的比如工商95588,然后按提示输密码,然后查余额就可以了。或者直接去
银行查
。
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