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洗黑钱100万给二十万好处费
洗黑钱
银行卡主人赔付受害人吗
答:
根据法律规定,银行卡主人不要对受害人进行赔偿。受害人可以向银行或警方报案,由有关部门依法处理。让银行卡主人也全部退赔被害人的损失,既不符合法律精神,也会带来很多弊端。这些人获取的钱财也不会归其所有,而是获取少量的劳务费、
好处费
,退赔也不现实。应依法打击
洗钱
犯罪,保护受害人的合法权益。
拿我身份证办银行卡还给我钱是什么套路?
答:
你的身份证只能办你名下的银行卡,这个套路就是用你的银行卡转账你只是拿到了一点点
好处费
的甜头。别人可以拿着你的银行卡从事
洗钱
、骗贷等金融犯罪活动。你得了一点小钱,却要背上违法的黑锅,一旦案发,最终你的连带责任也脱不了干系。一、用自己的身份证帮别人办理银行卡有风险。1、《中国人民银行...
洗黑钱
最多判多久,资金千万以上
视频时间 01:46
洗黑钱
洗了
二十万
左右把赃款还了还判刑吗?
答:
当然要判刑了。毕竟你参与
洗钱
是犯罪行为。
儿子提供银行帐号为他人取6
万元黑钱
,抽取3600元
好处费
,会被判刑吗?
答:
会。我不知道这个
黑钱
是怎么来的,但你儿子一定知道。如果是诈骗得来的,那么成立共犯,诈骗金额6
万元
的共犯,构成数额巨大。(注意,不是按你的
好处费
计算,是按整件案子来计算。)量刑在三到十年,退还违法所得之外,还要额外再处罚金。如果是网络赌博中的账户,成立赌博罪和开设赌场罪的共犯,量刑...
昨天有人到我店里说每天到我店里团购一定数额的食品,不不需要实物,只需...
答:
洗黑钱
。来路不明的钱来购物,然后要你折换现金给他,给你25%的
好处费
,平时没什么,如果有一天东窗事发了,你就是帮凶。
我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗?
答:
可能会。不要把你的银行卡借给别人,使用,因为你不知道别人在做什么事情。特别是这种大型大量的转账,要么是偷税,要么就是
洗钱
。被抓了之后,你肯定会同为同犯。普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行贿或者受贿等违法勾当,那么出借人可能会受到牵连,但只要能证明...
在不知情下银行卡被
洗黑钱
了,公安局找我会怎么样?
答:
在不知情下银行卡被
洗黑钱
了,公安局找我会怎么样?什么叫不知情?卡被人盗用了还是你自己提供给别人的?有没有收
好处费
?法律上的不知情,跟你普通理解的不一样。普通认为的“你不说我不问”“多一事不如少一事”,在法律上可不属于不知情。法律上的故意犯罪有“直接故意”和“间接故意”之分...
洗钱
!指那些行为
答:
用地下钱庄
洗钱
的“
好处
”有两个,一是成本非常低,以港币为例,假如银行的兑换牌价是1.08,地下钱庄的牌价基本上只有1.10;第二,
黑钱
到了境外可以经常以亲友馈赠的方式流回来。中国内地每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币,相当于国内生产总值的2%。5.各类赌场———厦门市原副...
组织给人提供银行卡给别人转账的人,会判刑吗?
答:
组织给人提供银行卡,给别人转账的人会判刑吗?如果在你不知情的情况下,给人转账是不会判刑的。
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