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怎么才能非法集资
需要哪些证据
才能
定
非法集资
犯罪
答:
1、收缴与集资欺诈有关的宣传广告.为证实嫌疑人是否进行虚假宣传而进行的宣传
;2、
扣留公司、企业的营业执照、交税资料
,公司、企业往来帐,以证明公司、企业是否有实际经营;3、
扣押筹款证明书
。房屋租赁权契约为犯罪行为而提供有关的资金凭证;4、没收赃款、赃物以证明非法占有。(三)鉴定。1、对嫌疑犯用来...
非法集资怎么
认定的
答:
采用公共或者变相公开方式,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金或者变相吸收资金
,并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的行为,其中有几个比较典型罪名 非法吸收公众存款 罪、 集资诈骗罪 、欺诈发行公司股票债券罪、 擅自发行股票 、公司 企业债券罪 等,...
非法集资
需要具备的三个条件
答:
法律解析:非法集资需要的证据:可以收集转账记录、录音、通话记录等等
。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。法律依据:《刑...
怎么 才能
算是
非法集资
答:
怎么 才能
算是
非法集资
我认为,您提到的非法集资,可能构成集资诈骗罪。 关于非法集资的具体情形,您可以在百度的搜寻框内,输入“非法集资”,即可查询。 相关法律规定: 《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役...
非法集资
是
如何
定义的?有没有人数和钱的数额的底线?
答:
四、以合法形式掩盖其非法集资的实质
。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。 非法集资的定义什么,又该如何定罪? 非法集资是
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款
,是指违反金融管理法律规定,采用公共或者变相公开方式,向社会公众(包括...
怎样
的众筹就变成了
非法集资
答:
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其
非法集资
的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。遇到非法集资首先不能慌乱,当事人可以立即报案,...
个人
如何非法集资
答:
(2)个人
非法
吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。
集资
诈骗的数额以行为人实际骗取的...
请问
如何
界定
非法集资
?
答:
4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
非法集资
(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内...
目前已知的
非法集资
的方式有哪些?
如何才能
提高防范意识?
答:
非法
吸收公众存款通过非吸方式吸收公众存款是一种常见的犯罪形式,常见的有
集资
诈骗、非法吸收公众存款、集资诈骗等类型。在非法存款罪中,如果行为人不具备国家规定的吸收公众存款资格,以存款方式向社会公开吸收资金,则构成吸收公众存款罪。刑法第二百二十二条规定:明知是不以偿还本金和支付利息为目的非公开...
什么叫
非法集资
?要什么样
才能
合法化?
答:
(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。⊙比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行
非法集资
。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。(2)对物业...
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