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国内洗外汇去国外呆两年可以吗
被领导要求汇外币,被怀疑协助
境外
洗钱,无法兑换外币,怎么办?以后永远都...
答:
上黑名单后,
两年之内不能兑换外币
,对出入境没有影响 不过没有外币,出国旅游很多时候会很不方便
外汇
管理局个人
境外
汇款规定
答:
总的来说,
外汇
管理局个人
境外
汇款规定是为了
在
维护国家经济安全和促进跨境交易合法、合规之间找到平衡。这些规定可能会根据
国内
外经济形势和政策需要进行调整,因此建议在进行境外汇款前咨询相关专业机构或银行以获取最新、最准确的信息和指导。
自己的外币,转到
国外
,自己的账户不能算洗钱吧?
答:
如果你是转到
国外
自己的账户,其实是不能算洗钱的,而且你这个钱如果是正规途径得来的,那不叫洗钱。J
在国外
帮人收平台卖货的钱犯法吗
答:
在国外
帮人收平台卖货的钱犯法。根据相关公开信息查询下显示:一般在避开
外汇
管理局的私下操作都是属于违法,因为一旦避开监管,那么就意味着你的资金就变成了来路不明,就会有洗钱的嫌疑。
请问把合法收入通过地下钱庄转到澳门或
海外
,算洗钱吗?法律上是怎么判刑...
答:
算洗钱 ,合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外即白钱洗白。因为我国有
外汇
管制,资金不能自由流动
国内
外。所以要想大宗的资金汇
到国外
,只能采取地下钱庄等洗钱方式。如公民犯洗钱罪,则处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪亦指提供资金账户的;协助将...
将
国外
的钱
洗到国内
合法吗
答:
法律分析:即白钱洗白,资金不能自由流动
国内
外。因为我国有
外汇
管制,但肯定是违法的。洗钱罪,刑法规定:一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金 二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期...
私下换汇合法吗
答:
所以我们能看到有很多
外汇
平台,在我国是有常驻服务点的。但仅仅只是服务点,可以为汇客服务,但不允许开发业务。3、平台的销售人员如果在
国内
向你推销高杠杆的外汇产品,那么是非法的,如果
在海外
就管不了。但如果你主动到平台的官网上注册开户,则是被法律允许的。法律依据:《中华人民共和国外汇管理...
移民加拿大买房,如何
在国内
换汇
答:
国外
的账户,每个账户每年也仅仅可接受三个不同的国内账户分别 汇出一次,也就是总共三次,每次不得超过5万(
国内可以
是非亲属汇的)。也就是说,每个国外账户,每年可接受
外汇
15万美金(无论是不是亲属)。如果一家人在加拿大,全部去银行开账户,有三个国外账户,则可接受45万美金。加上每个人只能...
出国留学需要提前兑换外币吗
答:
出国留学可以提前兑换外币。
国内国外
机场、兑换点、或是ATM机都可以换取外币,但是会有多多少少的汇率差。国内银行兑换
外币汇率
最划算。所以说如果时间充分,就先提前在银行换好。建议不要直接上门去银行换,提前打好电话询问清楚,特别是一些不太常用的币种。
在国外
很多时候购物会以刷卡为主,现今一般用来...
洗黑钱最多判多久,资金千万以上
视频时间 01:46
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外汇洗钱一千万出国
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