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几千万转账银行会怎么做
私对私
转账
1000万,
银行会
管吗?
答:
私对私的转账1,000万,银行方面肯定是会管的
,但是他不会管得特别的明显,所有的钱财在你使用的过程当中都已经在国家反洗钱中心进行过调查,如果说你的钱有问题,银行方面也会进行冻结。二、资金是正规渠道获得的,银行方面不会有过多的干预 当然了,如果说你的钱非常的干净,来历也是比较明确的,那么...
朋友间
转账
200万
会怎样
答:
朋友间转账200万账号不会出现任何问题,也不会冻结
。转账200万元需收取一定的手续费,以民生银行为例,手续费=转账金额*0.02%(手续费最高为20元),收取手续费=1000000*0.02%=20元。一次性转账200万元银行可能会对转账账户进行一段时间的监控,防止存在洗钱行为。
公户
转
个人账户5
千万
要
怎么
审查
答:
1、通过公司账户转入个人账户,无论金额大小,
银行都需要对款项的用途进行审核,付款单位需对款项用途的真实、合法性负责
。2、公转私当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支会被银行会监控。3、单位在使用公账对私转账时,需要合理合规的进行转账...
从自己的
银行
卡
转
600万到另一张银行卡会被银行调查、限制交易、冻结银行...
答:
1.银行卡发生异常交易,例如异地的大额交易支付,划款给疑似诈骗账户,不正常的账户行为等等
。此时被银行的后台监控系统所发现,为了客户的利益免受损失,
有时银行会临时止付冻结账户
。但是此种冻结仅仅冻结支出,不冻结存款。此时客户联系银行,双方沟通清楚后,即可解除冻结状态。2.客户的信用卡发生严重逾期...
私对私
转账
1000万,
银行会
管吗?
答:
如果资金来源清晰合法,而且账户属于可信的大额账户,也就是经常有大额款项来往,那么私对私
转账
1000万,银行不会做额外的无用功,所以在实际合法合规交易中几乎无感知。 1000万私对私转账,显然属于大额转账,肯定会受到银行特别关注。但只要资金来源合法,资金去处合规,银行不会给予以特别的对待,有需要的时候,
银行会
给于...
自己的
银行
卡大额的互相
转账
,会监视吗
答:
一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相
转账
,一般
银行会做
大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或
转款
原因。如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控。除此之外,大额支付交易也会被监控。二、根据我国的相关规定,单位存款超过50万元,个人存款超过10万元大额都会被监控。负责监控的机构...
如果
银行
卡里有大数额的现金,该
怎么
处理?
答:
不能
转账
,不能刷卡,不能网上购物,不能点外卖,不能绑定微信、支付宝等任何第三方平台。你的任何开销,出门买个菜,都必须要使用现金,现在非现金支付,越来越普及,你任何行为都只能使用现金,会给你的生活造成极大的困扰。一旦限制你名下所有
银行
卡非柜面交易,那你的日常生活,基本上算是废了。所...
五
千万转账
报备吗转账5万备案
答:
4、交易一方为自然人、单笔,当日累计等值1万美元以上的跨境交易。别人转50万给我会被银行查吗?柜台转账是没有限定的,大额转账可以直接去柜台申请办理。其他转账的渠道有限制,不一样转账方法限制不一样。个人账户转私人账户有限制。个人对私人进行
银行转账
,不论是同行业转账或是跨行转账等交易,每笔...
银行
卡给别人用了批量
转账
额度超过200万左右
会怎么
样?
答:
存在洗钱的可能。当然
银行会
根据符合管理办法中条件去筛选,有这种可能都会上报。题主的一次性存入200万元,只能算大额处理,不公被查的,相知道银行每天的交易有多少,小则几百笔,多则上千上万笔,不可能一一追查,而且相对银行的其它来往账,200万元真不算什么,
几千万
的来往账都很正常。
如果微信连续
转账
一百万,会有
银行
人员来调查吗?
答:
3.长期闲置的账户,突然没原因的启动,并且短期内出现大量资金收付。一个好几年不用的账户,突然活跃起来,并且一动就是大额的资金交易的这种,也容易被判断为可疑行为。4.个人
银行
结算账户短期内累计100万元以上的现金支付。这个就跟题主所遇到的情况是一致的,比如说到了月底结算的时候,一个月里
转账
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