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什么行政主管部门发现涉嫌恐怖
反洗钱监管通知书应当提前几个工作日送达相关机构
答:
国务院反洗钱行政主管部门
、国务院有关部门、机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理。国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施。法律依据:《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第二十五条 为了解金融机构洗钱和恐怖融资风...
反
恐怖
主义法
答:
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的
,可以依法进行调查,采取临时冻结措施。 第二十五条 审计、财政、税务等部门在依照法律、行政法规的规定对有关单位实施监督检查的过程中,发现资金流入流出涉嫌恐怖主义融资的,应当及时通报
公安机关
。 第二十六条 海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中...
反
恐怖
主义法规定
什么
等
部门
在依据法律
行政
法规的规定
答:
首先,
公安机关是打击恐怖主义活动的主要力量
。他们负责侦查、预防、打击恐怖活动,维护社会治安。当公安机关发现恐怖事件或者疑似恐怖事件后,他们会立即采取行动,对现场进行封锁、对嫌疑人进行抓捕等,以确保公众的安全。除了公安机关外,其他部门如国家安全机关、军队、武警等也在反恐工作中发挥着重要作用。...
...国家安全
部门
、外交部门和省级反
恐怖
主义工作领导机构对于需_百度知 ...
答:
金融机构和特定非金融机构对国家反
恐怖
主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱
行政主管部门
报告。 被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的,可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核。国家...
反洗钱罪的上游犯罪有
哪些
?
答:
贪污贿赂犯罪,
恐怖
活动犯罪,黑社会性质的组织犯罪,走私犯罪,破坏金融管理秩序罪。洗钱罪是协助将财产转为现金或者金融票据,既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构...
反洗钱
行政
处罚的法律法规和规章依据包括
答:
反洗钱
行政
处罚的法律法规和规章依据包括:《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告
涉嫌恐怖
融资的可疑交易管理办法》。反洗钱行政处罚有直接的金钱的罚款,以及一定时间...
什么
防范和调查
恐怖
活动,可以使用有关电信和互联网
答:
3. 若发现含有上述内容的信息,服务提供商应立即停止传输,保存相关记录,删除信息,并向
公安机关
或相关部门报告。4. 网信、电信、公安和国家安全等主管部门在发现恐怖主义和极端主义信息时,应责令相关单位采取措施停止传输、删除信息,关闭网站或服务。5. 相关单位必须遵照执行,并协助调查,同时保存相关...
反
恐怖
主义法规定
什么什么什么
等
部门
在
答:
公安机关
、国家安全机关、中国人民解放军、中国人民武装警察部队等部门。《中华人民共和国反恐怖主义法》规定公安机关、国家安全机关、中国人民解放军、中国人民武装警察部队等部门在反恐怖主义工作中,应当建立联动配合机制,各司其职、密切协作,依法做好反恐怖主义工作。《中华人民共和国反恐怖主义法》为了...
反洗钱法第三十二条规定
答:
可疑交易报告,是指金融机构怀疑或有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或者与
恐怖
分子筹资有关,应当按照要求向反洗钱
行政主管部门
报告。反洗钱法第二十条规定金融机构应当建立大额交易和可疑交易报告制度,要求金融机构办理的单笔交易或在规定期限内累计交易超过规定金额或者
发现
可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告,以...
金融机构配合反洗钱调查的义务包括
哪些
答:
《中华人民共和国反洗钱法》:“国务院反洗钱
行政主管部门
或者其省一级派出机构
发现
可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料”扩展资料:第一章 总则第一条 为了预防和遏制洗钱、
恐怖
主义融资及相关违法犯罪活动,维护国家安全和金融秩序,制定本法。第二条 本法...
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其他人还搜
谁设立反恐怖主义领导机构
国家不向任何恐怖活动组织和人员作出
不属于完善社会治安综合治理体制
要坚决依法打击()等违法犯罪行为
境外非政府组织境内活动管理法
行政主管部门和行业主管部门
行业主管部门和行政主管部门区别
什么叫行政主管部门
行政主管部门是指什么