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个人逃汇行为的案例
金融犯罪
案例
研析的目录
答:
案例
一:洪某、薛某等人持有、运输伪造的信用卡案——对“持有、运输伪造的信用卡”等
行为的
认定案例二:葛桌等人骗领多家银行信用卡案——对“使用虚假的身份证明骗领信用卡”等行为的认定案例三:王某等人冒名办卡、售卡案——对出售、购买、为他人提供伪造的信用卡等行为的认定案例四:孙某、杨某等人信用卡诈骗...
本案之“非法买卖外汇”
行为
能构成非法经营罪吗
答:
能!
行为
人如实供述犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合调查,退缴违法所得的,可以从轻处罚;其中犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。符合刑事诉讼法规定的认罪认罚从宽适用范围和条件的,依照刑事诉讼法的规定处理。
在大陆办多张银行卡到澳门取出港币、然后汇回大陆赚汇率差价违法吗?为 ...
答:
在大陆办多张银行卡到澳门取出港币、然后汇回大陆赚汇率差价违法,因为法律明确规定不允许倒卖货币。《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定:私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处...
现在还能炒外汇海外房地产吗?
答:
本次通报的5起银行违规
案例
中,被罚银行均是因为业务真实性背景审核不严造成。6家企业被通报的原因都是
逃汇
,其中最大的一笔罚单是广州飏帆贸易有限公司在2016年5月至2017年6月期间使用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元,被处以罚款3734万元人民币,且处罚信息纳入中国人民银行征信系统。在收...
外汇局惩治不法
行为
罚款多少?
答:
距上一次公布
案例
仅仅20余日,外汇局8月16日又公布了一批外汇违规案例。这次公布的21起案例涉及银行、企业、
个人
。其中银行违规集中于3类
行为
:违规办理转口贸易、违规办理内保外贷、违规办理个人分拆售付汇;企业违规集中于2类行为:
逃汇
和非法结汇;个人违规集中于3类行为:非法买卖外汇、私自买卖外汇和...
非法买卖外汇
案例
答:
二、
逃汇
罪的处罚依据 依据《中华人民共和国刑法》第一百九十条,对于骗购外汇的
行为
,处罚如下:- 数额较大的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处以骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下的罚金。- 数额巨大或有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处以骗购外汇数额百分之五以上百分之三十...
商战之盾:企业刑事风险及防范目录
答:
6.1 洗钱罪:潘某等人
案例
6.2 外汇犯罪:罗某
逃汇
案 6.3 税务风险:安徽沙河酒业税案 6.4 企业洗钱风险及应对措施7. 贪污贿赂犯罪的刑事风险与防范 7.1 财产侵占与挪用:李某、查某案例 7.2 贿赂犯罪:非国家工作人员受贿案 7.3 大庆宏启公司行贿受贿案 7.4 贪污贿赂防范策略8....
赵运恒的承办案件
答:
赵运恒律师主办的典型
案例
:北京市公安交通管理局原局长宋建国涉嫌受贿案;吉林省通化市原市长田玉林涉嫌受贿案; 江苏首富、苏州金螳螂建筑装饰股份公司实际控制人朱兴良涉嫌单位行贿案; 北京市大兴区公安分局原局长陈德宝涉嫌受贿案; 中国有线电视网络有限公司总经理、中广有线信息网络有限公司董事长沈某某...
货物贸易下应当注意哪些外汇风险
答:
案例
1的付汇安排即为典型的“境内交货境外收汇”
行为
,虽然这种行为使得B企业省去了先(从C)进口再出口(至A)的环节,货物直接在境内流转,节约了时间成本以及相关费用,但在外汇管理方面却存在问题。根据《外汇管理条例》以及《货物贸易外汇管理指引》(以下简称《指引》)的相关规定,境内企业办理贸易外汇收支时应当具有真实...
法人隐埋公司帐务应承担什么法律责任
答:
第一部分 常见民事责任 民事责任则是违反民法法律规定应当承担的法律责任。公司法定代表人的职务
行为
原则上代表着公司行为,具有整体意志的属性。但由于公司法定代表人必然需要自然人担任,自然人有自己的私利,就会有为
个人
利益行事的可能。如前所述,公司法定代表人代表着整个公司与外界发生法律关系的时候,...
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